家中国纺织品和服装制造商报告称，2019 年其收入超过 20 亿美元，但员工只有一名。 穆迪数据库中使用率最高的七个公司名称全部来自法国，其中三个是邮局的同义词。一家法国邮政运营商与 10,320 家公司有关联，使其成为接受调查的 4.72 亿家公司中使用最广泛的名称。 在全球企业所有权复杂的时代，监管机构正在推动针对空壳公司非法使用的新的透明度法律，例如欧洲的 ATAD III、英国的《经济犯罪和企业透明度法案》（2023 年底生效）和美国的《企业透明度法案》。
然而，由于每年有 1.6 万亿美元的洗钱活动，rcs 数据白俄罗斯空壳公法组织的持续威胁。穆迪欧洲、非洲和美洲金融犯罪 合规业务主管高级总监 Ted Datta 表示：“如今，组织在了解真正的所有权结构和发现有风险的公司关系方面面临着越来越复杂的问题。通过分析超过 4.85 亿家公司并确定可能表明空壳公司滥用的七种关键行为，空壳公司指标揭示了巨大的风险规模。” “我们的目标是利用我们的全球数据，为全球各组织（包括银行、保险、企业和政府部门）提供前所未有的检测能力，以发现遍布全球的空壳公司隐藏网络。
通过检测这些差异，我们可以为调查人员和分析师提供工具，以更好地调查欺诈行为，揭露金融犯罪的受益者，并对不良行为者采取行动。” 访问穆迪空壳公司数据故事：风险业务？空壳公司风险的七个指标。 关于穆迪合规和第三方风险管理 穆迪正在改变合规和第三方风险管理。通过整合屡获殊荣的数据、工作流自动化和人工智能驱动的解决方案，我们正在创造一个可以理解风险的世界，以便可以自信地做出决策。